集宁区金融办开展高风险企业非法集资风险排查工作

　　为防范地方金融风险，维护地方金融秩序和社会稳定，切实保护广大群众的切身利益，按照自治区处非办要求，结合自治区打击非法集资检测预警系统《内蒙古自治区企业风险排查季报-2019年四季度》提示，区金融办会同区公安局经侦大队、区市场监督管理局组成排查小组，对我区风险指数较高、存在非法集资风险的19家投资类企业进行现场核查检查，重点了解辖内高风险企业的经营情况、风险状况、主体资格等。

　　在此次风险排查中，排查小组通过采取多方数据汇总、逐一比对、网上核验、现场实地认证等方式进行。在数据汇总层面，通过相关部门利用行业信息库、大数据检索、工商注册信息等方式，检索汇总形成相关数据在工商登记名称中含有投资、投资咨询、投资理财字样或经营范围第一项经营项目中含有投资字样的企业进行抽查，将存在工商严重违法的企业、存在金融理财类涉诉信息的企业、涉嫌非法集资等企业列为重点排查对象，做到“一企一策”分类监管。通过此次实地调查高风险企业发现经过多次地毯式的摸排，绝大多数的投资类企业已经自动退出金融市场，不再有增量。

　　此次开展高风险企业非法集资风险排查工作活动，排查小组做到了全面排查企业风险，按照“留存一批、清理一批、取缔一批”的原则，对高风险企业进行现场核验，包括营业执照信息、从业人员信息、财务报告、季度业务量等方面内容。对相关负责人进行约谈，并签订非法集资承诺书。存在风险的企业通知限期整改，并分类制订风险处置方案，严禁增量、严控存量、严打违法，建立机构动态监测清单、重点风险管控清单以及协同推进工作机制，切实打好投资类企业风险专项整治攻坚战。